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近日，黑龙江省绥化市、肇东市两级公安机关联动协作，成功侦破“2.01”省厅挂牌特大电信网络诈骗洗钱犯罪专案，抓获以石某为首的犯罪嫌疑人45人，打掉洗钱跑分窝点3处，实现了对“2.01”专案的全链条、全覆盖打击，有力维护了人民群众财产安全。

2023年1月，黑龙江省绥化肇东市公安局在工作中发现，部分受害人的被骗资金流入肇东市开户的银行卡内。民警针对此情况迅速开展调查。

经民警工作发现，黑龙江省肇东市昌五镇存在利用银行卡为电信诈骗活动“跑分”洗钱的犯罪团伙。该团伙曾辗转肇东、安达、肇州、辽宁抚顺等地，通过ATM机取现达200余万元。

绥化市、黑龙江省肇东市两级公安机关立即成立“2.01”特大电信网络诈骗洗钱犯罪联合专案组，集中精干力量和优势资源，全力开展侦办工作。

专案组以该团伙名下银行卡的资金流等信息“循线追踪”，强化全方位溯源，最终从一张涉案银行卡深“挖”出以石某、邓某、张某为首的“链条式”跑分洗钱犯罪团伙。该团伙成员分布在全国各地，洗钱流水高达1亿多元，取现2000余万元。

3月26日，在充分做好前期工作后，绥化市公安局尽锐出战，抽调150余名精干警力赶赴各省开展集中收网统一抓捕行动。民警分别在河南、湖南、广东、天津、辽宁、黑龙江“六省八市”，成功打掉洗钱跑分窝点3处，一举抓获犯罪嫌疑人45人，扣押涉案银行卡129张，收缴手机53部、电脑12台，冻结涉案资金69万余元，止付涉案银行卡150张、涉案资金12万余元，将目前掌握的该犯罪链条全部涉嫌“跑分”洗钱团伙成员“连窝端”。

据了解，该团伙的组织人员大多是看到了社交平台上“高价收购两卡”、“出借闲置银行卡获得提成”等广告信息，在明知是违法行为情况下，还是被利益吸引一次次“铤而走险”，甚至发动亲属、朋友等更多人一同参与跑分“洗钱”的犯罪活动中并从中抽取提成，成为了电信诈骗团伙的洗钱“工具人”。本以为资金分散在全国各地几十、几百个银行账户里流动可以掩盖自己犯罪事实，但实际上只要涉嫌“跑分”“洗钱”“买卖银行卡”就会漏出“马脚”，违法犯罪行为定会受到法律严惩。

目前，犯罪嫌疑人均已被公安机关依法采取刑事拘留，案件正在进一步工作中。