证券代码：002791       证券简称：坚朗五金            公告编号：2023-023

(资料图片)

          广东坚朗五金制品股份有限公司

         关于2022年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度

利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），

以2023年4月28日的总股本321,540,000股为基数，权益分派对象以实

施权益分派股权登记日登记为准，具体日期将在权益分派实施公告中

明确。

   公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议已审议

通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

                    ，该议案尚需提交公司股

东大会审议。

   一、利润分配预案的主要内容

   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实

现净利润122,913,262.84元，扣除当年提取的法定盈余公积金0.00

元，加上年初未分配利润3,058,916,660.62元，减去2022年支付2021

年 度 利 润 分 配 的 现 金 红 利 112,539,000.00 元 ， 可 供 分 配 利 润 为

表的可供分配利润孰低原则的规定，公司可供分配利润为

   公司2022年度利润分配预案为：拟以公司截至2023年4月28日的

总股本321,540,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00

元（含税），合计派发现金人民币32,154,000.00元，剩余利润作为未

分配利润留存。不送红股，不实施资本公积金转增股本。本次利润分

配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照现金分红金额不变的

原则对分配比例进行调整。

   公司提出的2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》

                 《上市公司监管指引第3号—

—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划

（2022年-2024年）

            》等文件有关利润分配政策的规定，预案合法、合

规、合理。

   二、已履行的相关决策程序

   （一）董事会审议情况

   公司已于2023年4月28日召开第四届董事会第七次会议审议了

《关于2022年度利润分配预案的议案》

                  ，以11票赞成、0票反对、0票

弃权的表决结果审议通过，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

   （二）独立董事意见

   公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，认为本次利润分

配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司

股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合《公

司法》

  《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

同意公司董事会提出的2022年度利润分配预案，并同意将该方案提交

公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：董事会作出的2022年度利润分配预案符合公司实际

情况，兼顾了公司与股东的利益，同意公司2022年度利润分配预案。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案尚须提交公司股东大会批准，敬请广大投资者

注意投资风险。

  四、备查文件

意见。

  特此公告

             广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                     二○二三年四月二十九日

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